股票代码：600410 股票简称：华胜天成 公告编号：2024-011
北京华胜天成科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日发出，并于 2024 年 4 月 23 日在北京华胜天成科
研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加监事 3 名，实际参加监事
京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案：
经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配方案综
合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事
的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配方案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《公司 2023 年度利润分配方案的公告》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的
《公司 2023 年度运作和经营决策情况的监察报告》。
结合公司实际管理情况及监事工作等，公司第八届监事会成员薪酬标准如
下：兼任公司相关职务的监事报酬，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相
关薪酬与考核制度确定。此外，监事每人额外领取 3 万元（含税）/年的津贴。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会
审议。
的公告》
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会
审议。
特此公告。
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