证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-023
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三十七次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年
斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中王建优先生以通
讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市
核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024 年度公司高级管理人员薪酬将
按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地
区薪酬水平和职务贡献等因素发放。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事吉学龙、张学军已对此议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
