证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-028
转债代码:113530 转债简称:大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年
第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-032）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请
银行授信额度的公告》（公告编号：2024-035）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-036）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自
有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-037）。
议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司
董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公
司董事会拟对第四届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核
委员会成员进行调整。本次调整完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况
如下：
员。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公 司 董 事 2023 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》中“第
四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直
接提交董事会审议，本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，同意将该议案直
接提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》中“第
四节公司治理/四、董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事丰华、GAVIN JL FENG
回避表决。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>及若干管理制度的公告》
（公告编号：2024-039）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>及若干管理制度的公告》
（公告编号：2024-039）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>及若干管理制度的公告》
（公告编号：2024-039）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计
委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事费忠新、顾江、王石
回避表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度独立董事
独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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