证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-011
东珠生态环保股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由
董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
董事会认为：公司编制《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的
信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事长席惠明先生代表董事会作2023年度董事会工作报告，公司第五届董事会独
立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩先生、陈坚先生向董事会提交了《2023年度独立董
事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司2023年度董事会工作报告》、《东珠生态环保股份有限公司2023年度独立董事述职报
告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会听取了总经理席晨超先生所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为
经营稳定，2024年工作计划切实可行。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务
状况、经营成果；北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计
报告及财务报表》的审计意见客观、公正。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司2023年度财务决算报告》、《东珠生态环保股份有限公司2023年度审计报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营
管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环
节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合
公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信
息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司2023年度内部控制评价报告》、《东珠生态环保股份有限公司2023年度内部控制审计
报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公
司长远发展及全体股东利益，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 446,096,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计分配现金股利
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司预计 2024 年度向银行申请的计划授信额度将不超过 40 亿元，流动资金贷款等融
资额度将不超过 15 亿元，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度范围内与各金
融机构商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于 2024 年度融资额度计划的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：公司 2023 年度所发生的关联交易以及相关合同的签署，均遵循了平等、
自愿、等价、有偿的原则，合同条款公允、合理，关联交易价格由交易方根据市场情况及
变化协商确定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，也不存在损害公司及其他股东特别
是小股东利益的情形，符合公司及全体股东的最大利益。
本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交 2023 年年
度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事席惠明、席晨超、谈劭旸回避
表决。
根据公司的运营情况，2024 年度公司拟发生的关联交易如下：
公司实际控制人席惠明、浦建芬拟继续为公司提供关联担保不超过40亿元。此外，公
司拟支付关键管理人员薪酬不超过600万元。
董事会认为：公司 2024 年度关联交易计划符合公司经营发展需要，定价合理、公允，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情
形，不会影响公司的独立性。
本事项已获独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交 2023 年年
度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事席惠明、席晨超、谈劭旸回避
表决。
董事会听取了公司审计委员会所作《2023年度履职情况报告》，认为审计委员会成员
勤勉尽责，切实有效地指导监督公司内部审计工作和外部审计工作。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司董事会审计委员会工
作规则》的相关规定，公司董事会审计委员会已编制完成《会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况报告》。公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证
券交易所及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会已
编制完成《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。公司董事会认为北京大华国际会
计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，按时
完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经核查独立董事的任职经历及相关
自查文件，公司董事会认为公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行
为符合法律法规关于独立董事独立性的严格规定和要求，为公司决策提供了公正、独立的
专业意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事李专元先生、刘和先生、万梁
浩先生对本议案回避表决。
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体系，公司
董事会薪酬与考核委员会提议公司董事 2024 年度薪酬采取以下方案执行：
姓 名 职 务 薪酬（万元）
席惠明 董事长 55
席晨超 董事、总经理 53
缪春晓 董事、副总经理 33
李嘉俊 董事 31
谈劭旸 董事、董事会秘书 25
马晓红 董事 20
李专元 独立董事 6
刘 和 独立董事 6
万梁浩 独立董事 6
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事回避表决。
根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司薪酬管理体系，公司
董事会薪酬与考核委员会提议公司高级管理人员 2024 年度薪酬采取以下方案执行：
姓 名 职 务 薪酬（万元）
席晨超 董事、总经理 53
缪春晓 董事、副总经理 33
施锦伟 副总经理 30
邱成彬 副总经理 30
周万里 副总经理 30
黄 莹 财务总监 31
谈劭旸 董事、董事会秘书 25
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事席晨超、缪春晓、谈劭旸回避表
决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审
核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足
公司经营发展需要，董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年
年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的
议案》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2023年度聘用的外
部审计机构， 在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计
报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟
续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审
计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。尚需提交2023年年度股东大
会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计429,516,287.05元，符
合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，有助于更加真实、可靠、
准确地反映公司的会计信息，能够公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提减值准
备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提减
值准备的公告》（公告编号：2024-017）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于2021年第一期员工持股计划的存续期即将届满，因当前公司股票市场价格未充分
反映公司价值，基于对公司长期发展的坚定信心和对公司价值的认可，董事会同意将公司
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2021 年第一
期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案已经战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，结合公司实际情况，
公司制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有
限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关
议案。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环
保股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024 -021）。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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