证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-011
大晟时代文化投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街
会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监
事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为-1,927.23 万元，母公司实现净利
润-741.54 万元。截至 2023 年末，公司未分配利润为负数，董事会拟
建议，2023 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
行担保预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
见》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事邵少敏、向旭家、谷家忠对该案回避表决。
情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票；9 票回避
公司董事会薪酬与考核委员会委员对该议案全体回避表决。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，直接提交公司股东大会审议。
审议通过
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事黄苹、陈胜金、何玮对该议案回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
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