证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-030
四川泸天化股份有限公司
关 于 2023 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第三十八次会议
审议通过了《2023 年度利润分配的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配基本情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023
年度实现归属于母公司的所有者净利润 15,003.78 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，实际可供分配的未分配利润为-143,872.31 万元。根据《公司章程》的有关
规定，不满足现金分红的条件，即存在未弥补亏损不得分配的原则。综上，公司
实际可供分配的未分配利润为负值，经公司董事会审议，拟定的 2023 年度利润
分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于新《公司法》将于 2024 年 7 月 1 日正式生效，为尽快回报广大投资者、
特别是中小投资者，公司拟于新《公司法》施行后尽快修订《公司章程》中关于
利润分配的条款并使用公积金弥补以往全部亏损，使自身具备利润分配的部分前
提条件。公司将严格遵循新法要求，切实履行职责，致力于回报广大投资者，共
同推动公司健康、稳定发展。
二、本次利润分配的决策程序及意见
（一）董事会审议情况
利润分配的议案》。董事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案合法、合
规，符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
年度利润分配的议案》，监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配预案，
符合公司实际情况；公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备
合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议
四川泸天化股份有限公司董事会
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