江苏长龄液压股份有限公司
江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会审
计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规
则》的有关规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履
行职责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2023
年度履职情况总结如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏泽民三人组成，其中刘云、
高芝平为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘
云担任。
董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事
会将第二届董事会审计委员会成员调整为：刘云（主任）、夏继发、高芝平。任
期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中刘云、高芝平
为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘云担任。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员
会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年，审计委员会共召开 4 次
会议，全体委员均亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报、半年报等，
就公司财务报表、关联交易、内部控制、经营计划、授信预计、利润分配等事项
进行了充分的讨论，发挥和运用自身专业优势，为董事会的科学、高效决策提供
了重要的意见和建议。
三、公司审计委员会相关工作履职情况
董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其
通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规
定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，
能够实事求是的发表相关审计意见。
报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、外部审计报告等资料，以及
参加公司董事会会议和专门委员会会议等途径，掌握公司内部审计工作情况，要
求并指导公司加强内部审计与日常查，落实经营和财务风险控制。经审阅相关审
计报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
度财务会计报表进行了认真审议，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确
的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整、重大
估计变更、涉及重要会计判断的事项。
报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出
建议或意见。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内
部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和
股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发
布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，为了更好地使公司管理层、审计部及相关部门与外部审计机构进
行充分有效地沟通，审计委员会充分听取各方的诉求及意见，积极进行相关协调
工作，为各方提供充分沟通的便利条件，顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽
职尽责的履行了审计委员会的相应职责。2024 年审计委员会将继续发挥监督作
用，密切关注公司定期报告、财务审计、内部控制运行、关联交易等事项，切实
维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平提升。
特此报告。
江苏长龄液压股份有限公司董事会
审计委员会委员：刘云、高芝平、夏继发
（本页无正文，为《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履
职情况报告》之签字页）
审计委员会委员签字：
刘云：
高芝平：
夏继发：
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