证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-018
成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二○二三年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次 ：二○二三年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议
审议通过了《关于召开二○二三年度股东大会的议案》，决定召开公
司二○二三年度股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。
（七）出席对象
人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（八）会议地点
成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√
会议和第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4
月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司独
立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户
卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委
托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）
以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、盖
单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人证明
书（原件）进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执
照复印件、法人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理
人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
（3）股东可用信函或传真方式登记。
用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室，邮编：610037。
（2）联系电话：028-87502055
（3）传真：028-87513956
（4）电子邮箱：khdm@cnkh.com
（5）联系人：邓康
件原件，到会场办理登记手续。
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程
详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9：15， 结束时间为 2024 年 5 月 16 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项
进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公
司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本公司（本人）对本次股东大会提案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
注：请在上表提案相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“√” 号。投
票人只能表明“同意”、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的，均按弃权处理。
委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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