证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-011
厦门东亚机械工业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》，决定召开本次股东大会。
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-
采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以
下简称“深交所”）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
被授权人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司一号办公楼 102 会议室。
二、股东大会审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案
该列打勾的栏目
编码 提案名称
可以投票
非累积投票提案
《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议
案》
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人
身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东
证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：361100。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
联系人：许志涌
电 话：0592-7395006
传 真：0592-7113277
邮 箱：stock.eami@jaguar-compressor.com
联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号，厦门东亚机械工业股份有限
公司
便办理签到入场。
书面提交到公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门东亚机械工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门东亚机械工业股份有限公
司 2023 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行
使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称 意 对 权
编码 栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于授权董事会制定并执行具体中期分红
方案的议案》
附注：
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。标记其
它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束之时止。
附件 3
厦门东亚机械工业股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称 限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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