证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-031
思美传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2024
年 4 月 9 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开公
司 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-029）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25，
间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 4 月
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份
东代表 1 人，代表股份 174,302,626 股，占公司股份总数的 32.0247%；参加网
络投票的股东 6 人，代表股份 844,000 股，占公司股份总数的 0.1551%；本次会
议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 6 人，所持股份 844,000 股，占公
司股份总数的 0.1551%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚兴平先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下议案：
表决结果：
同意 175,071,839 股，占出席会议有表决权股份的 99.9573%。表决结果为
当选。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 769,213 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 91.1390%。
表决结果：
同意 175,071,839 股，占出席会议有表决权股份的 99.9573%。表决结果为
当选。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 769,213 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 91.1390%。
上述提案采取累积投票制方式，选举丁和根先生、王慧女士为第六届董事会
独立董事，独立董事任职资格已经深交所备案无异议。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法
律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
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