股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—013
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
八次会议通知于 2024 年 4 月 12 以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。本次会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下议案：
一、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审议通过《2023 年度财务决算报告》
现利润总额-1,006,887,972.98 元，较上一年度减少 312.81%；实现归属于上市公司股
东的净利润-1,087,055,509.33 元，较上一年度减少 284.95%。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司资产总额 2,023,376,467.48 元，负债总额 497,376,906.70 元，归属于上市公司股
东的净资产 1,503,952,254.98 元。
主要会计数据和财务指标：
单位：元
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,761,374,461.71 1,742,659,319.93 1,742,659,319.93 1.07% 1,764,077,431.80 1,764,077,431.80
归属于上市公司股
-1,087,055,509.33 -282,868,140.72 -282,387,596.22 -284.95% 42,720,721.51 42,639,471.07
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -1,014,239,053.67 -297,833,335.74 -297,352,791.24 -241.09% -185,710,775.56 -185,792,026.00
损益的净利润(元)
经营活动产生的现
-1,086,288.58 -126,378,925.07 -126,378,925.07 99.14% -52,224,878.23 -52,224,878.23
金流量净额（元）
基本每股收益
-0.6570 -0.1706 -0.1703 -285.79% 0.0257 0.0256
（元/股）
稀释每股收益
-0.6570 -0.1706 -0.1703 -285.79% 0.0257 0.0256
（元/股）
加权平均净资产收
-57.03% -11.21% -11.19% -45.84% 1.53% 1.53%
益率
本年末比上年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 2,023,376,467.48 2,763,935,318.11 2,767,974,329.79 -26.90% 3,586,231,477.25 3,589,661,367.36
归属于上市公司股
东的净资产（元）
监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真
实、准确、完整地反映了截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和现金流量。同意将《2023 年度财务决算报告》提交 2023 年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证
了公司的规范运作。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基
本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告
的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和
实施情况，内部控制有效。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、 审议通过《2023 年度利润分配预案》
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归
属于上市公司所有者的净利润为-1,087,055,509.33 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，
加上期初未分配利润 -6,192,552,601.83 元，加上其他综合收益结转留存收益
-627,500.00 元，减去分配 2023 年度股利 0.00 元，减去其他变动 1,620,674.14 元，2023
年度可供股东分配的利润为-7,281,856,285.30 元。
有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等实施现金
分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑公司 2024 年经营计划、资金需求等因
素，董事会决定公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及
公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将公司《2023 年度利润分配预案》提
交 2023 年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策等规定，决策程序合法，更加客观公允地反映了公司的
资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意
本次计提资产减值准备和信用减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。
监事会认为：经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求
进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会同意本次会计政策变更事项。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行
追溯调整是合理的，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《未
来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、 备查文件
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会
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