股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-007
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事
规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的
议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备报告的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司预估 2024 年度日常关联交易的议案》；
联交易预估的议案（关联监事齐春雨先生回避表决）
赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
的议案》；
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
以上议案中的第一、二、四、六、七及八项尚需提交公司 2023 年度股东大会
审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
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