万里扬: 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

浙江万里扬股份有限公司
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会
议第一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董
事，并于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式召开，会议应参与独立董事 3 名，实际参与
独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知
和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司
独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，独立董事一致认可公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易事
项，认为公司 2023 年度发生的日常关联交易，实际交易时的定价公允、合理，交易
公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同时，认为公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展
的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特
别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八
次会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2023 年度利润分配预案》
经核查，独立董事一致认为公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制
订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有
利于公司持续稳定发展。
全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八
次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
浙江万里扬股份有限公司
独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚

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