股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-006
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月
的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生
主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
四、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
五、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的
议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
六、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
七、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告>
的议案》；
关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
十、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司预估 2024 年度日常关联交易的议案》；
联交易预估的议案（关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决）
赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案（关联董事王志松先生回避表决）
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提
交董事会审议。
上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的
议。
十二、审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
十三、审议通过了《关于公司 2023 年度审计部工作报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
十四、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
十五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议
案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》；
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根
据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理
人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：
本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为
准。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经
营管理层办理董监高责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二十、审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十一、审议通过了《关于修改<公司独立董事制度>等制度的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于修改<公司董事会审计委员会实施细则>等制度的
议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十三、审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十四、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；
赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十五、会议听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
以上议案中的第一、三、五、八、九、十、十一、十二、十八、十九、二十
及二十一项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告。
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