证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-011
海洋石油工程股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会
议的通知》。2024 年 4 月 24 日，公司在天津市滨海新区召开了第八届董
事会第四次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。
本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 6 人，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024
年第一季度报告》（ 全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
员会审议通过。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司
未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》（股东回报规划
全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于搭建战
略 与 可 持 续 发 展 治 理 架 构 及 制 定 <公 司 董 事 会 战 略 与 可 持 续 发 展 委
员 会 实 施 细 则 >的 议 案 》 （ 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《关于搭建战略与可持续发展治理架构及制定<
公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的公告》以及《公司董事
会战略与可持续发展委员会实施细则》）。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2023 年年度股东大会的议案》（详见公司于同日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》）。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二四年四月二十四日
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