证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-011
债券代码：252240 债券简称：23 江南 01
江苏江南水务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??每股分配比例：每股派发现金红利0.104元（含税）。江苏江南水务股份有
限公司（以下简称“公司”）本年度不进行资本公积金转增及送股。
??本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
??在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公
司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币 1,641,247,474.83 元。经第七届董事
会第十五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配股本方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.104 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 935,210,292 股，以此计算合计拟派发现金红利 97,261,870.37 元
（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 30.08%。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
司 2023 年年度利润分配的预案》，同意公司 2023 年年度利润分配预案，并同意将上
述预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会审议表决结果：9 票赞成、0 票
反对、0 票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报
规划。
（二）监事会意见
公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：公司 2023 年年度利润分配
预案符合《公司章程》、
《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的规定，
结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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