证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-046
博济医药科技股份有限公司
关于公司 2023 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及
第一个归属期归属条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为
条件成就的激励对象人数为 39 人，可归属的第二类限制性股票数量为 607,800
股，占目前公司总股本的 0.16%。
届时将另行公告，敬请投资者注意。
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司
及第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司激励计划概述及已履行的相关程序
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四
届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在
损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。
部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名
单进行了核查并对公示情况进行了说明。
公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具《关于 2023 年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
第二十五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》。公司董事会同意确定 2023 年 4 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 47
名激励对象授予 296.8 万股限制性股票。其中，第一类限制性股票首次授予 3 名
激励对象 80 万股，首次授予价格为 5.47 元/股；第二类限制性股票首次授予 44
名激励对象 216.8 万股，首次授予价格为 8.75 元/股。公司独立董事对此发表了
独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规
定。
向 3 名激励对象首次授予 80 万股限制性股票。具体详见公司于 2023 年 5 月 26
日在巨潮资讯网上发布的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成
的公告》（公告编号：2023-067）。
第二十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，鉴于公司 2022 年度利润分配方案已经实施完毕，同意公司第一类限制性
股票预留授予价格由 5.47 元/股调整为 5.46 元/股，第二类限制性股票的首次及预
留授予价格由 8.75 元/股调整为 8.74 元/股。
第六次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授
予第一类限制性股票的议案》，公司董事会同意确定 2024 年 3 月 19 日为预留授
予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 20 万股第一类限制性股票，预留授予价
格为 5.46 元/股。公司监事会对本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
进行了核实。
次会议审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
部分限制性股票的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一
个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件已成就，涉及的 3 名激励对
象在第一个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，涉及
的 39 名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为 607,800 股；
鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，部分激励对象
个人绩效考核未达到“A”，同意公司作废其已授予但未归属的第二类限制性股
票 140,600 股。监事会对本次可解除限售、可归属的激励对象名单进行了核查，
律师事务所对此出具了法律意见书。
二、董事会关于满足限制性股票激励计划首次授予部分设定的第一个解除限
售期解除限售条件成就、第一个归属期归属条件成就的说明
（1）第一类限制性股票
根据本激励计划相关规定，首次授予部分第一个解除限售期自首次授予登记
日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日
止，可解除限售比例为 25%。
本激励计划首次授予部分的授予日为 2023 年 4 月 26 日，第一类限制性股票
授予登记完成日为 2023 年 5 月 31 日，因此第一个解除限售期将于 2024 年 5 月
（2）第二类限制性股票
根据本激励计划相关规定，首次授予部分第一个归属期自授予之日起 12 个
月后的首个交易日至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止，可归属比例为
本激励计划首次授予部分的授予日为 2023 年 4 月 26 日，因此第一个归属期
将于 2024 年 4 月 25 日届满。
序 是否满足可解除限售/归属条件的
解除限售/归属条件
号 情况说明
公司未发生如下任一情形：
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情形，满足行权
条件。
程、公开承诺进行利润分配的情形；
激励对象未发生以下任一情形：
激励对象未发生前述情形，满足
行权条件。
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
理人员情形的；
公司 2022 年营业收入 42,368.26
公司层面业绩考核要求：
万元，2023 年营业收入 55,583.24
万元，同比增长 31.19%。公司业
低于 30%。
绩考核达标。
（一）第一类限制性股票
（1）3 名激励对象个人绩效考核
结果为“A”，其个人本次计划解
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的 除限售额度的 100%可解除限售。
相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考 （二）第二类限制性股票
评结果进行评分，具体情况如下表所示： 44 名限制性股票激励对象中：
（1）38 名激励对象个人绩效考核
结果为“A”，其个人本次计划归
评分 属额度的 100%可归属。1 名激励
分 分 分 以下
对象个人绩效考核结果为“B”,
个人行权
比例
可归属。
（2）5 名激励对象离职，不符合
归属条件。公司将作废其已获授
但尚未归属的限制性股票。
综上所述，公司 2023 年限制性股票激励计划设定的首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件已成就。根据 2023 年第二次临
时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理第一个解除限售期/归
属期的解除限售/归属相关事宜。
三、首次授予部分限制性股票第一个解除限售期/归属期的解除限售/归属
具体安排
发的本公司 A 股普通股。
数量。
本次可解除 尚未符合可
本次可解除限 限售占已获 解除限售条
序 已获授的限制性
姓名 国籍 职务 售的限制性股 授限制性股 件的限制性
号 股票数量(万股)
票数量（万股） 票总数的比 股票数量（万
例 股）
合计（3人） 80 20 25% 60
本次可归属 尚未符合可
本次可归属的
序 已获授的限制性 占已获授限 归属条件的
姓名 国籍 职务 限制性股票数
号 股票数量(万股) 制性股票总 限制性股票
量（万股）
数的比例 数量（万股）
合计（39人） 202.8 60.78 29.97% 141.96
本次可归属的第二类限制性股票的归属价格：8.74 元/股。鉴于公司实施了
次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性
股票激励计划授予价格的议案》，同意公司第二类限制性股票的归属价格由 8.75
元/股调整为 8.74 元/股。若在第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，归属价格将进行相应
的调整。
四、专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
本次激励计划所募集资金存储于公司专户，用于补充公司流动资金。本次限
制性股票可解除限售/可归属激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
五、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在授予日至归属日期之间的每个资
产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，
修正预计可归属的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当
期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在授予日后，公司已根据中国会
计准则的要求，在对应的等待期内对授予限制性股票产生的激励成本进行摊销。
本次可归属限制性股票共计 607,800 股，根据激励计划，如果本次可归属的
第二类限制性股票全部归属，公司总股本将增加 607,800 股，同时将影响和摊薄
公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分
布仍具备上市条件。
六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理
办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同时结合公
司 2023 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2023 年度的考评结果，公司 2023
年限制性股票激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期/归属期可解除限售/
可归属条件已成就，42 名激励对象符合第一个解除限售期/归属期可解除限售/
可归属资格条件，同意 3 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的第一类限
制性股票数量为 200,000 股；同意 39 名激励对象在第一个归属期可归属的第二
类限制性股票数量为 607,800 股，归属价格为 8.74 元/股。本次可解除限售/可归
属激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年限制性股票
激励计划等的有关规定，可解除限售/可归属激励对象的资格合法、有效。
七、监事会意见
经审核，监事会一致认为：公司 2023 年限制性股票激励计划设定的限制性
股票第一个可解除限售期/归属期可解除限售/归属条件已成就，本次解除限售/
归属符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》等相关要求，公司激励对象的行权资格合法、有效，同意符合解除
限售/归属条件的激励对象在公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
/归属期内解除限售/归属。
八、律师法律意见
北京市康达（广州）律师事务所就公司本次股票期权行权条件成就等事项出
具了法律意见书，认为：公司本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分设
定的第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就事项，已
获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
《公司章程》以及《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定。公司尚需依法办理相关登记手续并履行相应信息
披露义务。
九、备查文件
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第
一个归属期归属条件成就的法律意见书》
特此公告。
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