长江证券承销保荐有限公司
关于北京晶品特装科技股份有限公司
调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的
核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京
晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”、“公司”）首次公开发行股票
并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规
定，对公司调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期进行了审
慎核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品
特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133
号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券
交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，
本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费
以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），
验证募集资金已全部到位。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集
资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户
存储三方监管协议》。
二、 募集资金实际使用情况
截至 2024 年 4 月 11 日，公司累计直接投入研发中心提升项目的募集资金为
本次募投项目及募集资金扣除发行费用后的实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 截至 2024 年 4 月 11 日募集
项目名称 资金使用率
资金额 资金累计投入金额
特种机器人南通产业基地
（一期）建设项目
智能装备北京产业基地建
设项目
研发中心提升项目 13,045.50 1,193.78 9.15%
补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100.00%
合计 63,045.50 24,278.17 38.51%
注 1：公司于 2023 年 9 月 4 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同
意将募集资金投资项目之“特种机器人南通产业基地 （一期） 建设项目”延期至 2024 年 12 月，
并将该项目预计投入募集资金 40,000.00 万元调减至 24,416.25 万元，变更的 15,583.75 万元
募集资金投向新增项目“智能装备北京产业基地建设项目”建设。
三、 研发中心提升项目调整实施地点、内部投资结构以及延期的原因及具
体情况
（一）研发中心提升项目调整实施地点、内部投资结构以及延期的原因
推动公司自主研发和产品设计能力的全面提升是顺应行业变化、实现公司可
持续发展的关键。根据目前军品科研需求和研发中心建设实际需求，公司为保持
在行业内的领先优势，需保持较大的研发投入，持续进行技术迭代和产品升级，
大力推动新一代智能军民两用技术及产品的研发进程。公司贯彻技术创新的发展
理念，拟优化调整项目资金结构，加大研发资源投入，丰富研发内涵，根据市场
化需求健全以智能化为特征的研发技术体系，不断对产品进行技术迭代，提高综
合竞争力。
同时，随着公司总部研发基地的投入使用，有着良好的综合研发环境。为此，
公司拟变更项目实施场地于总部研发基地，有效改善项目整体研发条件，有利于
夯实研发配置基础，吸纳更多高层次专业研发人才，进而提升公司综合研发及创
新能力，加快研发成果的转化，更好地满足前瞻性技术研发的需求。
此外，受外部不利因素和军品计划放缓等影响，研发中心提升项目实施进度
不及预期，无法在原定期限内完成，影响了募集资金使用效率及募集资金投资进
度。为进一步提高募集资金使用效率，发挥其最大效益，公司拟将项目实施进度
整体放缓，项目实施完成日期由 2024 年 10 月延长至 2026 年 10 月。
（二）研发中心提升项目调整实施地点、内部投资结构以及延期的具体情
况
本次变更主要是根据公司经营发展需要和实际情况，调整研发中心提升项目
实施地点及实施完成日期，具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
北京市昌平区创新路 15 号及北京市昌平
实施地点 北京市昌平区火炬街 10 号
区星火街 6 号
实施完成日期 2024 年 10 月 2026 年 10 月
为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研
究，拟优化调整“研发中心提升项目”内部投资结构，同时，将实施完成日期进行
延期。具体调整情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 变动金额
投资金额 投资金额
一 固定资产投资 8,060.00 -3,855.75 4,204.25
-3,513.88 3,907.74
二 流动资金/研发费用 4,985.50 3,855.75 8,841.25
合计 13,045.50 - 13,045.50
注：上表部分总计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
四、 本次部分募投项目调整实施地点、内部投资结构及延期对公司的影响
本次调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期是公司根据
市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决定，未改变募投项目的性质和投资目
的以及实施方式，符合公司战略规划及未来业务发展需要，能够提升募集资金使
用效率，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司当前和未来生产
经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、 履行的相关审议程序
公司本次调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期事项已
经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。
六、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施地点、内
部投资结构并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过。调整部分募集资金投
资项目实施地点、内部投资结构并延期事项是公司根据募集资金投资项目实施的
客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理
制度的规定。保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结
构并延期事项无异议。
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