北京晶品特装科技股份有限公司
（2024 年 4 月修订）
第一章 总 则
第一条 为加强对北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露工作的管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，规范公司信
息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理
办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》
（“《公司章程》”）的规定，结合公司的具体情况，制定本制度。
第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当
真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单
位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公
开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要
求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。
第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保
证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。
第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作
出公开承诺的，应当披露。
第五条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、
上市公告书、收购报告书等。
第六条 公司依法披露的信息，应当在证券交易所的网站和符合中国证监会
规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。
信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件
的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当
在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。
信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的
报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。
第七条 公司拟提交证券交易所的公告内容及附件，如董事会秘书根据专业
判断，确需要进行保密审查的，应按照公司保密管理制度规定，应提交公司保密
部门审核，履行内部保密审批手续。
第八条 公司的公告文稿应当重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂，
避免使用大量专业术语、过于晦涩的表达方式和外文及其缩写，避免模糊、模板
化和冗余重复的信息，不得含有祝贺、宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词语。
信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应
当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第二章 定期报告
第一节 定期报告编制和披露要求
第九条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡
是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。
年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，应
当经过审计：
（一）拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或者弥补
亏损；
（二）中国证监会或者证券交易所认为应当进行审计的其他情形。
第十条 公司应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，在每
个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告，在每个会计年度前 3
个月、9 个月结束之日起 1 个月内披露季度报告。第一季度季度报告的披露时间
不得早于上一年度年度报告的披露时间。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的
原因、解决方案以及预计披露的时间。
第十一条 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部控
制制度。公司应当根据国家财政主管部门的规定建立并执行财务管理和会计核算
的内部控制，公司董事会及管理层应当负责检查监督内部控制的建立和执行情况，
保证相关控制规范的有效实施。
第十二条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。不得披露未经董事会
审议通过的定期报告；半数以上的董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、
完整性的，不视为审议通过，公司应当重新编制定期报告。定期报告未经董事会
审议或者审议未通过的，公司应当披露原因和存在的风险、董事会的专项说明。
公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的
编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否
能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应
当签署书面确认意见。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明董事会
的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是
否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，
应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。
董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整
性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。
公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其
保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。
第十三条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见的，公司董事会
应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。
第十四条 定期报告的格式及编制规则，按照中国证监会和证券交易所制定
的规则执行。
第二节 业绩预告和业绩快报
第十五条 公司预计年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当在会计年度
结束之日起 1 个月内进行业绩预告：
（一）净利润为负值；
（二）净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
（三）实现扭亏为盈。
公司预计半年度和季度业绩出现前述情形之一的，可以进行业绩预告。
公司董事、监事、高级管理人员应当及时、全面了解和关注公司经营情况和
财务信息，并和会计师事务所进行必要的沟通，审慎判断是否达到本条规定情形。
第十六条 公司预计不能在会计年度结束之日起 2 个月内披露年度报告的，
应当在该会计年度结束之日起 2 个月内披露业绩快报。
第十七条 公司因出现证券交易所规定的财务类强制退市情形，导致股票被
实施退市风险警示的，应当于会计年度结束之日起 1 个月内预告全年营业收入、
净利润、扣除非经常性损益后的净利润和净资产。
第十八条 公司披露业绩预告后，预计本期业绩与业绩预告差异幅度达到 20%
以上或者盈亏方向发生变化的，应当及时披露更正公告。
第十九条 公司可以在定期报告披露前发布业绩快报，披露本期及上年同期
营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产、净资产、每股收益、每股净
资产和净资产收益率等主要财务数据和指标。
公司在定期报告披露前向国家有关机关报送未公开的定期财务数据，预计无
法保密的，应当及时发布业绩快报。
定期报告披露前出现业绩提前泄露，或者因业绩传闻导致公司股票交易异常
波动的，公司应当及时披露业绩快报。
第二十条 公司应当保证业绩快报与定期报告披露的财务数据和指标不存在
重大差异。
定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达
到 10%以上的，应当及时披露更正公告。
第三章 临时报告
第二十一条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的
重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状
态和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；
（二）公司发生大额赔偿责任；
（三）公司计提大额资产减值准备；
（四）公司出现股东权益为负值；
（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未
提取足额坏账准备；
（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂
牌；
（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；持股百分之五以上股东所持
股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者
出现被强制过户风险；
（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
（十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负
债、权益或者经营成果产生重要影响；
（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；
（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有
关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受
到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，
或者受到其他有权机关重大行政处罚；
（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严
重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
（十八）除董事长或者总经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身
体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到 3 个月以上，或者因涉
嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
（十九）中国证监会规定的其他事项。
公司同时公开发行债券的，重大事项还应当包括《证券法》第八十一条第二
款规定的重大事件。
公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，
应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。
第二十二条 公司变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地
址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。
第二十三条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信
息披露义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。
在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的
现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第二十四条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券
及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展
或者变化情况、可能产生的影响。
第二十五条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导
致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依
法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。
第二十六条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒
体关于本公司的报道。
证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券
及其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，
必要时应当以书面方式问询。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否
存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露
工作。
第二十七条 公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易所认
定为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响
因素，并及时披露。
第四章 自愿性信息披露
第二十八条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与
投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，
不得误导投资者。
第二十九条 自愿披露的信息范围主要包括：
（一）战略信息，指与公司长期发展目标及实现长远目标的策略信息；
（二）财务信息，指能够反映公司财务状况及经营成果的数据及其分析信息；
（三）预测信息，指基于现有持术发展趋势、产品市场开拓事实作出的对未
来的判断和预测；
（四）研发信息，指反映公司新技术、新产品研究开发进展，以及所取得成
果的信息；
（五）业务信息，指财务信息之外能够反映公司业务发展、经营情况及其趋
势的信息；
（六）行业信息，指公司所处行业发生的对公司经营发展具有影响的行业信
息；
（七）社会责任信息，指公司承担的对消费者、员工、社会环境等方面的责
任情况。
第三十条 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性
信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性
披露。
信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种
交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。
第三十一条 自愿披露的信息构成内幕信息的，应当按照法律规则的要求进
行内幕信息管理。
第三十二条 公司及其董事、监事、高级管理人员接受采访、调研的，事前
与董事会秘书沟通访谈内容是否符合相关要求；公司通过官网或者其他自媒体渠
道发布信息的，经董事会秘书审核后发布。
第三十三条 公司自愿信息披露属于持续信息披露，通过临时公告或定期报
告披露相关内容的，需要符合信息披露文件的相关格式要求。
公司拟自愿披露的事项，属于法律规则列举的重大事项范围，但未达到规定
的披露标准的，可以参考强制披露事项对应的公告格式指引的要点，制作自愿信
息披露公告文件；拟自愿披露的事项，不属于法律规则列举的重大事项范围的，
可以参考信息披露公告文件及其他一般格式的公告要点，制作自愿信息披露公告
文件。
第三十四条 公司进行强制信息披露或者自愿信息披露，应当通过在证券交
易所网站、符合规定条件的媒体发布信息披露公告的方式实施。公司通过新闻发
布会、媒体专访、公司网站、网络自媒体等渠道（以下统称“其他渠道”）发布
信息，不能代替强制披露，更不能泄露尚未公开的重大信息，应当真实、准确，
避免不当影响公司股票正常交易，避免误导投资者。
第五章 信息披露暂缓与豁免
第三十五条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形
的，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券交易所对有关信息披
露暂缓、豁免事项的事后监管。
第三十六条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，
及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第三十七条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业
敏感信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公
司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。
拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上市规则》披露或者履行相关
义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。
第三十八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三十九条 发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，公司各部门及各
子公司有责任和义务在第一时间将相关信息告知公司证券事务部，及时填写《信
息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（附件一）、《暂缓或豁免事项知情人登记
表》（附件二）和《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（附件三）。
第四十条 公司证券事务部将可能需要暂缓或豁免披露的信息提交董事会秘
书审核。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书负责
登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第四十一条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施
防止暂缓或豁免披露的信息泄露，如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应
及时披露。
第四十二条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司相
关信息披露义务人应当及时核实相关情况并对外披露。
第四十三条 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司相关信
息披露义务人应当及时披露相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、
公司内部登记审核等情况。
对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免事项或暂缓、豁免披露的原因已经消
除及期限届满，未及时披露相关信息的，参照本制度的有关规定对负有直接责任
的相关人员等采取相应惩戒措施。
第六章 子公司信息披露管理和报告制度
第四十四条 公司控股子公司负责人为其所在公司信息披露管理和报告的第
一责任人。
第四十五条 公司控股子公司应指派专人负责信息披露工作，并及时向董事
会秘书及董事会办公室报告与其所在公司相关的信息。
第四十六条 公司控股子公司研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事
会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需的资料。对于是否涉及信息披露事项
有疑问时，应及时向董事会秘书咨询。
第四十七条 公司控股子公司发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的事件的，应按照本制度的要求向公司董事会秘书报告，公司董事
会秘书负责根据本制度规定组织信息披露。
第四十八条 董事会秘书和董事会办公室向控股子公司收集相关信息时，控
股子公司应当按时提交相关文件、资料并积极予以配合。
第七章 信息披露的管理和责任
第四十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露
文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露。
第五十条 公司定期报告的编制、审议、披露程序为：总经理、财务负责人、
董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案，提请董事会审议；董事
会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监
事会负责审核董事会编制的定期报告；董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
第五十一条 公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序为：董事、监事、
高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规定立即履行报告义务；董事
长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披
露工作。
公司董事、监事、高级管理人员应遵守公司对外发布信息的行为规范，非经
董事会书面授权不得对外发布公司未披露信息。
第五十二条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等
形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何单位和个人进行沟通的，不
得提供内幕信息。
第五十三条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司
已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资
料。
第五十四条 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为
进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进
行调查并提出处理建议。
第五十五条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方
面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。
第五十六条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予
披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情
况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相
关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。
董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会
秘书在财务信息披露方面的相关工作。
第五十七条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司
董事会，并配合公司履行信息披露义务：
（一）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司
的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或
者相似业务的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司5%以上
股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者
出现被强制过户风险；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍
生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出
书面报告，并配合公司及时、准确地公告。
公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向
其提供内幕信息。
第五十八条 公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行
对象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。
第五十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一
致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的
说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。
交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程
序和信息披露义务。
第六十条 通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者
实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。
第六十一条 信息披露义务人应当向其聘用的证券公司、证券服务机构提供
与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎
报。
第六十二条 公司解聘会计师事务所的，应当在董事会决议后及时通知会计
师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务
所陈述意见。股东大会作出解聘、更换会计师事务所决议的，公司应当在披露时
说明解聘、更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。
第六十三条 任何单位和个人不得非法获取、提供、传播公司的内幕信息，
不得利用所获取的内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得
在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。
第六十四条 任何单位和个人不得提供、传播虚假或者误导投资者的公司信
息。
第六十五条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责
义务的除外。
公司董事长、总经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、
准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
公司董事长、总经理、财务负责人应当对公司财务会计报告的真实性、准确
性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第六十六条 信息披露义务人在日常工作中涉及对外披露相关事项的，应事
先按照本制度的相关要求，组织材料并严格按审批流程逐级申报审批。在信息流
转过程中，应对内幕信息履行保密义务，任何人不得在内幕信息公开披露前泄露
内幕信息；在内幕信息公开前，不得买卖本公司股票，或者建议他人买卖本公司
股票；不得进行内幕交易或者配合他人操纵本公司股票价格。
信息披露义务人违反规定泄露内幕信息，给公司造成严重影响或损失的，公
司将依据有关规定进行处分或要求其承担赔偿责任。涉嫌犯罪的，公司将依法移
送司法机关追究刑事责任。
第八章 信息披露文件的保管
第六十七条 公司董事、监事、高级管理人员履行职责情况由公司董事会办
公室负责记录、保存，并作为公司档案归档保管。
第六十八条 公司对外信息披露的文件（包括定期报告、临时报告及其在指
定媒体上披露信息的报纸页面及复印件）档案管理工作，由公司董事会办公室负
责，股东大会文件、董事会文件、监事会文件及其他信息披露文件应分类专卷存
档保管。
以公司名义对证券监管机构、证券交易所等单位进行正式行文的，董事会办
公室也应当留档保管相关文件。
第六十九条 董事会办公室负责按照其他制度的要求保管期限妥善保存相关
文件。
第七十条 涉及查阅经公告的信息披露文件，可经董事会秘书批准，董事会
办公室负责提供。
第九章 附则
第七十四条 本办法下列用语的含义：
（一）为信息披露义务人履行信息披露义务出具专项文件的证券公司、证券
服务机构，是指为证券发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具保荐书、审
计报告、资产评估报告、估值报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告
等文件的证券公司、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机构、
资信评级机构等；
（二）信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、
实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单
位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定
的其他承担信息披露义务的主体；
（三）及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内；
（四）公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生
的转移资源或者义务的事项。
关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。
具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他
组织）：
子公司以外的法人（或者其他组织）；
公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；
形之一的；
与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。
具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配
偶的父母；
形之一的；
与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
第七十五条 本制度未尽事宜或本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规、
规章、《公司章程》规定与本制度相冲突的，以法律、行政法规、规章或《公司
章程》的规定为准。
第七十六条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第七十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
附件：
附件一：
北京晶品特装科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务办理审批表
暂缓或豁免披露的事项
申请时间 申请人员
暂缓或豁免披露
申请部门 □暂缓 □豁免
的类型
暂缓或豁免的原因和依据
暂缓披露的期限
是否已填报暂缓 相关知情人是否
或豁免事项知情 □是 □否 已作书面保密承 □是 □否
人登记表 诺
申请部门负责人确认签字
董事会秘书审核意见
董事长审批意见
附件二：
北京晶品特装科技股份有限公司
暂缓或豁免事项知情人登记表
所在单位与 知悉信息
知情人姓名 所在单位/ 身份证号 信息所处 知悉信息 信息内容 登记人
序号 公司的关系 职务/岗位 方 登记时间
或名称 部门 码 阶段 时间 （注 3） （注 4）
（注 1） （注 2）
注 1：知情人是单位的，应填写是公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方等；知情人是自然人的，还应填写所属单位部门、职务等。
注 2：填报知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
注 3：填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。?
注 4：如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。
附件三：
北京晶品特装科技股份有限公司
暂缓与豁免事项知情人保密承诺函
本人 （身份证号码： ）作为北京晶品特装科
技股份有限公司（以下简称“公司”） 事项的知情人，
本人声明并承诺如下：
缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖
公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》
并向公司证券事务部备案；
律责任。
承诺人：
签署日期： 年 月 日
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