北京晶品特装科技股份有限公司
本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立
董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身
职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独
立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李奔，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国人民大学，经济学硕士。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，华
安证券股份有限公司北京投资银行部总经理助理，天一证券有限责任公司北京投
资银行部总监，广州证券有限责任公司北京投资银行部执行总经理，中信建投证
券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京荟高律师事务所金融部主任，
中关村科学城城市大脑股份有限公司独立董事，北京蓝色星际科技股份有限公司
独立董事，武汉长盈通光电技术有限公司独立董事，北京大至咨询有限公司监事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立
客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议的参加情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，本
人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟
通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所
审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客
观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期
内，本人严格按照有关规定出席会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会
议的情况。
报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股
出席董事会会议情况 东大会
独立董 情况
事姓名 亲自 其中：以通 是否连续两
应出席 委托出席 缺席 出席次
出席 讯方式出席 次未亲自出
次数 次数 次数 数
次数 次数 席会议
李奔 7 7 0 0 0 0 4
（二）参加专门委员会情况
发生。我作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会与提名委员会的委
员，在任期内，严格按照《公司章程》及委员会议事规则行使职权，召集或参加
了各专门委员会会议，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无
反对或弃权的情形，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策
提供意见和建议，有效提升公司决策效率与科学治理水平。
（三）与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与
义务。与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初
步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保
证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（四）对现场考核及上市公司配合独立董事工作情况
现场考察，较为全面深入地了解公司发展情况，重点对公司生产经营、规范运作、
财务状况、内部控制制度的建设、董事会决议执行情况等进行检查。根据监管要
求为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。
在我履职过程中，公司管理层高度重视与我的沟通交流，保证我们享有与其
他董事同等的知情权，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资
料；积极配合我的工作，主动及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求
独立董事的专业意见，对我提出的建议能及时回复、落实，为我的履职提供了必
要的条件和充分的支持，充分尊重独立董事工作的独立性。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小投资者的利益情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各 项
承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本报告期，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人参与审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告。本人认为公司在报告期内披露的财务会计报告及定期报告中
的财务信息是真实、准确、完整的；公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了
内部控制，并得以有效执行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控
制有效性方面达到了内部控制目标，保障了公司及全体股东的利益。
（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的审计工作情况和资
质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券相关业务审计资质，具备为上
市公司提供审计服务的能力，满足公司审计要求，全面履行了审计机构的责任与
义务，不会损害公司及全体股东利益。为保持审计工作的持续与稳定，保障审计
工作的顺利开展，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务与内部控制审计机构 。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第一次会议，通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王进勇先生为公司的财务总监。
王进勇先生具备担任财务总监的专业知识及职业素养。符合《公司法》和《公司
章程》有关任职资格的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所处罚的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司新聘任了高级管理人员并完成了第二届董事会的改选工作。
本人认为前述新聘任高级管理人员及换届的候选董事及高管符合《公司法》和《公
司章程》有关任职资格的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所处罚的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审核，并
审议了 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。本人认为公司定期报告披露的
董事、高级管理人员报酬金额与实际发放情况相符，也符合公司同行业市场平均
水平。我认为董事、高管的薪酬水平不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
真履行职责，积极关注公司经营管理、发展战略及财务状况，切实维护公司及股
东的利益。
勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及
全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：李奔
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