北京晶品特装科技股份有限公司
本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立
董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身
职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独
立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈湘安，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中国人民大学新闻专业。曾任新华社解放军总分社记者、编辑，新华社解放军
分社主办的《世界军事》杂志总编辑，新华社香港分社亚太电视中心主任，上海
新华亚泰电视制作公司执行总裁，北京在线九州信息技术服务有限公司副总裁、
总裁、总编辑、董事长。2022 年 5 月至今任北京在线九州信息技术服务有限公
司董事长、总编辑。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司
主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立
客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，本
人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟
通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见，对所
审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客
观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期
内，本人严格按照有关规定出席会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会
议的情况。
报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加股
出席董事会会议情况 东大会
独立董 情况
事姓名 亲自 其中：以通 是否连续两
应出席 委托出席 缺席 出席次
出席 讯方式出席 次未亲自出
次数 次数 次数 数
次数 次数 席会议
陈湘安 7 7 0 0 0 0 4
（二）参加专门委员会情况
况发生。作为董事会战略委员会的召集人，且报告期内曾担任提名委员会委员，
本人在任期内，严格按照《公司章程》及委员会议事规则行使职权，召集或参加
了各专门委员会会议，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无
反对或弃权的情形，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策
提供意见和建议，有效提升公司决策效率与科学治理水平。
（三）与会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与
义务。与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初
步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保
证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（四）对现场考核及上市公司配合独立董事工作情况
察，了解公司发展情况。重点对模拟仿真业务的研发以及后续业务推广情况进
行了解，听取事业部负责人胡正东的汇报，并试用模拟仿真相关产品，参观国
防教育展厅。
在履职过程中，公司管理层高度重视与我的沟通交流，保证我享有与其他
董事同等的知情权，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资
料；积极配合我的工作，主动及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征
求独立董事的专业意见，对我提出的建议能及时回复、落实，为我的履职提供
了必要的条件和充分的支持，充分尊重独立董事工作的独立性。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小投资者的利益情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各 项
承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本报告期，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人参与审阅了公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告。本人认为公司在报告期内披露的财务会计报告及定期报告中
的财务信息是真实、准确、完整的；公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了
内部控制，并得以有效执行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控
制有效性方面达到了内部控制目标，保障了公司及全体股东的利益。
（五）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的审计工作情况和资
质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券相关业务审计资质，具备为上
市公司提供审计服务的能力，满足公司审计要求，全面履行了审计机构的责任与
义务，不会损害公司及全体股东利益。为保持审计工作的持续与稳定，保障审计
工作的顺利开展，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务与内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第一次会议，通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王进勇先生为公司的财务总监。
王进勇先生具备担任财务总监的专业知识及职业素养。符合《公司法》和《公司
章程》有关任职资格的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所处罚的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司新聘任了高级管理人员并完成了第二届董事会的改选工作。
本人认为前述新聘任高级管理人员及换届的候选董事及高管符合《公司法》和《公
司章程》有关任职资格的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所处罚的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人对公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬进行了审核，并
审议了 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。本人认为公司定期报告披露的
董事、高级管理人员报酬金额与实际发放情况相符，也符合公司同行业市场平均
水平。我认为董事、高管的薪酬水平不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
京晶品特装科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、
独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大事项的
决策，推动公司治理体系的完善。
司治理、信息披露等工作，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽
责，充分发挥独立董事的作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促
进公司稳健经营。
特此报告
独立董事：陈湘安
首页
微信公众号
证券之星APP
