证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-005
无锡锡南科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于
方式召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 2 名，监事李晓斌以通讯的方式
出席本次会议。会议由监事会主席单晓丹女士主持召开。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等
相关法律、法规及规章制度的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会监事听取了《2023 年度监事会工作报告》认为：报告期内，监事会认真履行
了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极
的作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
务报告”。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2023 年度利润分配方案》符合《公司
法》
《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的
正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合公司实际情况，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募
集资金的存放、使用、管理和披露不存在违反相关制度的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能
够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意编制的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：
《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年第一季度的实际经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
本议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司监事会
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