证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-04-026
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
五次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达方式发出。
公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。
律法规及内部制度的规定。
二、监事会会议审议情况
事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年
年度报告》摘要（公告编号：2024-04-027）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
的财务状况和经营成果。
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》的相关规定和公司当前实际情况，兼顾了公司发展需要和股东投资回报，分
配预案合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司
内部控制实际情况，公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现
有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2023 年度内部控制自我评价报告》出具
了专项审计报告；民生证券股份有限公司就公司《2023 年度内部控制自我评价报告》出具
了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整
地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。
《 2023 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》出具了专项审核报告；民生证券股份有限公司就公司《2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：2024 年度公司监事津贴方案符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议，
关联股东需回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
机构的议案》
经审核，监事会认为：公司通过邀请招标的方式选定了华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“华兴所”)为公司 2024 年年度审计及内控审计服务机构。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)是一家具备证券、期货相关
业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立
性及投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求，同意聘任华兴所为公司
元人民币（含内部审计费用为 30 万元人民币）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于拟续聘年度审计机构的公告》（公告编号：2024-04-028）见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案》
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司
监事会拟提名王燕女士、倪先觉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见
附件），任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届
监事会将继续履行职责，直至新一届监事会选举产生。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项审议，表决结果如下：
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-04-029）详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十四日
附件：
第七届监事会非职工代表监事候选人简历
年 5 月～2015 年 2 月历任本公司工程师、计划部主管、销售部副经理、订单管理部经理、
工会主席；2015 年 2 月至今任本公司监事会主席、工会主席。
截至本公告披露日，王燕女士持有公司 2,301,000 股股份，占公司总股本的 0.14%，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，经在中国执行信息公开网查询，王燕女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公
司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。
经理、企业文化经理、人力资源主任；2014 年 10 月加入广州兴森快捷电路科技有限公司，
历任 HRBP 经理、人力资源总监、总经理助理；现任人力资源总监、总经理助理。
截至本公告披露日，倪先觉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，
倪先觉女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公
司监事的情形。
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