证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-035
湖北江瀚新材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会
议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3
名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
经审核，监事会认为：
公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第一
季度报告》。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司监事会
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