证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-039
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五十八次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 23
日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及权益
数量的议案》
《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》
（以下简
称“《激励计划》”或“本次激励计划”）已经公司 2024 年第三次临时股东大会审
议通过，鉴于 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司董事会
根据 2024 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象名单、权益
数量进行调整。
调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人数由 532 人调整为 530 人，
本次激励计划拟授予的股票期权总数由 9,900.00 万份调整为 9,890.00 万份。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
具体内容详见公司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调
整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：
临 041）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本次调整内容在公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》的相关规定以及公司 2024
年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授
予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 24 日为授权日，向符合条件的 530 名
激励对象授予 9,890.00 万份股票期权，行权价格为 6.22 元/股。具体内容详见公
司同日披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于向 2024 年股票期权激
励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2024-042）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
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