琏升科技: 第六届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-25 00:00:00
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证券代码:300051        证券简称:琏升科技            公告编号:2024-049
                 琏升科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  琏升科技股份有限公司(简称“公司”)于2024年4月22日、4月23日以邮件和微信
等形式发出会议通知及补充通知,公司定于2024年4月24日下午15:00以通讯表决的方
式召开第六届董事会第二十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生
召集和主持。本次会议应出席的董事共7名,实际出席董事共7名,公司监事、高级管
理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章
程的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
  (一)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
  经审议,董事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律
法规的相关规定;2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内容见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。
  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。
  (二)审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
  经审议,董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际
情况,制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,自公司董事会审议通过之日
起生效。
  具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》。
  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。
  三、备查文件
 特此公告!
                             琏升科技股份有限公司
                                 董事会
                            二〇二四年四月二十五日

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