证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-049
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月22日、4月23日以邮件和微信
等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年4月24日下午15:00以通讯表决的方
式召开第六届董事会第二十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生
召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管
理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律
法规的相关规定；2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
经审议，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际
情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，自公司董事会审议通过之日
起生效。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日
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