证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届八次董事会于2024年4月24日以现场会议结合视频会议
方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室。会议通知于2024
年4月14日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。董事长刘庆顺因公未能出席会议，书面委托副董事
长陈雪剑代为出席并签署相关文件。董事陈涛因公未能出席会议，书
面委托董事丁建志代为出席并签署相关文件。公司监事和高管人员列
席了本次会议。会议由公司副董事长陈雪剑先生主持。会议的通知、
召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会审议情况
该议案事前经公司十届二十一次审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司签署委托管理协议暨关联交易的议案》
为深入实施新一轮国企改革深化提升行动，发挥公司专业化运营
管理优势，逐步解决与实际控制人天津港（集团）有限公司（以下简
称“集团公司”）间的同业竞争问题，统筹码头装卸资源、服务港口生
产、提升经营效益，集团公司将其所持天津港汇盛码头有限公司 100%
股权、天津港第二集装箱有限公司 100%股权、天津国际邮轮母港有限
公司 75.86%股权、国家管网集团天津液化天然气有限责任公司 40%股
权委托至股份公司管理。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为，不需要经有关部门批准。
至本次关联交易前，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联
人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为 78,391,192 元。
该议案事前经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘庆顺、陈雪剑、陈
涛、丁建志、娄占山回避表决。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于与天津港（集团）有限
公司签署委托管理协议暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2024-007）
。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
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