证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-055
九号有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2024
年 4 月 24 日召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公
司 2024 年第一季度报告》，对公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果进
行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营成
果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，充
分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会组
成进行调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号
有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规
定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属
条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为 625,408 份。同意公
司按照本激励计划为符合条件的 118 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及
文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
对应存托凭证的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象离职不再具备激励对
象资格，已获授但尚未归属的 10,675 股限制性股票对应 106,750 份存托凭证不
得归属，由公司作废处理；鉴于部分激励对象于离职前已完成激励计划草案中
部分业绩考核，离职后未完成业绩考核部分的已获授但尚未归属的 39,712.6 股
限制性股票对应 397,126 份存托凭证不得归属，由公司作废处理；鉴于部分激
励对象因个人原因自愿放弃，已获授但尚未归属的 13,487 股限制性股票对应
票激励计划不得归属并作废的限制性股票对应存托凭证共计 638,746 份。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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