证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－013 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公
司”）于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届
董事会第十六次（临时）会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 4
月 23 日以现场+视频方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人,
委托出席 1 人（董事张海健先生因公出差书面委托董事吴连成先生）。
会议由董事长陈斌先生主持召开，所有董事全部发表意见，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计与风险委员会发表了审核意见，全票同意该议案。
（二）审议通过了关于远达环保对参股国家电投集团两江远达节
能环保有限公司减资的议案。
公司参股公司国家电投集团两江远达节能环保有限公司尚有部分
应到位资本金未到位，随着新《公司法》的颁布实施，对于资本金提出
了更加明确的要求。经沟通，两江公司各股东方拟同比例调减认缴注册
资本金，将两江公司注册资本金由人民币 1 亿元调减至 6,000 万元，减
资部分全部为未出资金额。其中远达环保 40%出资额调减 1,600 万元。
减资后，各股东持股比例仍保持不变。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了关于远达环保全资子公司特许经营公司投资青
海省投 3×660MW“上大压小”火电机组项目脱硫脱硝除尘特许经营项
目的议案。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。
该事项详见《远达环保关于全资子公司特许经营公司投资青海省投
（公告编号：2024-014 号）。
（四）审议通过了关于远达环保全资子公司催化剂公司投资废旧磷
酸铁锂电池正极材料固相修复技术研发项目（C 类科技项目）的议案。
为加快推进公司废旧锂电池回收利用业务落地，促进锂电池回收技
术能力提升，远达环保全资子公司催化剂公司拟立 C 类科研项目“废旧
磷酸铁锂电池正极材料固相修复技术研发”，开展磷酸铁锂正极材料固
相修复技术开发和中试验证工作。项目计划总投资 980 万元。
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略与投资委员会发表了审核意见，全票同意该议案。
三、上网公告附件
无
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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