证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-030
四川英杰电气股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了
第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于
议。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年归属于上市公司
股东的净利润为 431,420,400.91 元，提取法定盈余公积 38,293,122.00 元，加上
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及相关规定，现拟定 2023 年度
利润分配预案如下：以现有总股本 220,362,708 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 88,145,083.20 元
（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润
结转以后年度分配。
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
及公司股东长期回报规划的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合
法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于 2023 年度利
润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了
公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和
长远发展的前提下, 体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司及公司股东尤
其是中小股东利益的情形，同意 2023 年度利润分配预案。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》，董事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司财务
状况、未来发展需要等因素，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司持
续稳定发展，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章
程》的相关规定，同意本次利润分配预案，同时提请公司 2023 年年度股东大会
审议并授权公司董事会办理因实施 2023 年度利润分配方案涉及的相关事项。
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东即期利益和长期利益，不存在损
害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，尚
存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
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