证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-022
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在实施主体、募集
资金用途维持不变的情况下，对首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“高
端装备关键零组件精密加工项目”的实施期限进行延长。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每
股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发行有
关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限
公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118 号）。
公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在
银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 调整后投资 募集资金累 截至期末资金
项目名称
号 诺投资总额 总额 计投资总额 使用进度（%）
高品质锻造扩产及技
术改造项目
高端装备关键零组件
精密加工项目
合计 45,000.00 32,678.40 31,012.97 94.90
三、部分募投项目延期的情况及原因
截至 2023 年 12 月 31 日，“高端装备关键零组件精密加工项目”已累计投
入资金 13,707.81 万元，占调整后投资总额的 87.48%；已签订合同尚未支付的募
投项目款项为 1,962.19 万元，占调整后投资总额的 12.52%；合计 15,670.00 万
元，占该项目调整后投资总额的 100%。
因该项目部分设备需从国外采购寻源，受 2022 年、2023 年国内外经济及大
环境等宏观因素影响，洽商、引进和购置交付等周期拉长。目前有少量设备虽已
签订合同，但设备仍在制造过程中尚未发货或正处于安装调试阶段，合同进度款
尚未支付，导致项目实施周期变长，投入进度未达预期。
公司结合目前项目实际开展情况，决定将本项目达到预定可使用状态的时间
调整为 2024 年 12 月。
四、部分募投项目延期对公司的影响。
本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变
相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，后续公司也将加强对项目建
设进度的监督与统筹协调。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在实施主体、募集资金用途维
持不变的情况下，对首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“高端装备关键
零组件精密加工项目”的实施期限进行延长。本次延期事项无需提交股东大会审
议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目延
期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决
定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投
向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定。因此，同意本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监
事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
集资金投资项目延期的专项核查意见。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
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