力生制药: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：002393 证券简称：力生制药公告编号：2024-024
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“力生制药”）于2024年4月16日以书面
方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知，会议于2024年4月23日以通讯表决方式
召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
报告全文的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
资金购买理财产品的议案》。
该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会

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