致欧科技: 第二届董事会第七次会议决议公告

证券之星 2024-04-25 00:00:00
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证券代码:301376          证券简称:致欧科技           公告编号:2024-026
             致欧家居科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议
(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式通知全体董事,会
议于 2024 年 4 月 24 日(星期三)10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,
会议由董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。
   与会董事经充分审议,以举手及通讯的表决方式,形成如下决议:
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
   经审核,董事会认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公
司2024年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏,披露的信息真实、准确、完整。
   该议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
   特此公告。
                                 致欧家居科技股份有限公司董事会

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