证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-037
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方
式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出
席本次会议。
会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0
票弃权审议通过。认为公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告能够真实、准确、完整反映公
司的经营成果和财务状况等事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于制定<股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五
洲特种纸业集团股份有限公司股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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