张家港海锅新能源装备股份有限公司
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应出
席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开和表决符合《公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议对拟提交公司第三
届董事会第二十次会议审议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下：
一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，我们认为：公司在拟订利润分配方案时既兼顾公司的长远利益、全
体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展，公司利润分配方案符合《公司章
程》的规定，分红比例明确，相关的决策程序完备，分红方案合法合规，同意将
该议案提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，我们认为：公司编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司2023年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存
在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证
公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，本次计提准备符合《企业
会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至2023年12月31日的财务状况、
资产价值及经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们一致同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，开展本次计提信用减值损失和资产减值损失。
四、审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议
案》
经审核，我们认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置
资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东
利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
五、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，
公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规和
证券监管部门的规定，能够适应公司现阶段的经营发展需要，有效保障公司各项
业务的健康运行及经营风险的控制。公司2023年度内部控制自我评价报告客观、
真实地评价了公司内部控制体系建设、执行和监督情况，对此无异议。
六、审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
经审核，我们认为：公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合公司
实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，该事项的审议程序符合《公司法》
《公
司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。我们一致同意该
议案。
七、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
经核查，2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金
的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规占用公司资金的情况。公
司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制相关
风险。
八、关于公司对外担保情况的专项说明
经核查，2023 年度，公司没有提供任何对外担保情况，也不存在以前年度
发生并累计至报告期的对外担保情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定，严格控制相关风险。
独立董事：方世南 顾建平 冯晓东
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