证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-025
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室
以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董
事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高
级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024
年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
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