证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-009
山东好当家海洋发展股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2024年4月23日在山东好当家海
洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第五次会议，会议通知于
毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实
到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会审议。
会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年年度报告》、
《山东好当家海洋发展
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（详见 2024-011 号公告）
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 度实现营业收入
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年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 计 5,695,463.34 元 ， 减 去 2022 年 度 股 东 分 配
股东分配的利润为 1,166,001,097.01 元。
现提出如下分配方案：公司以截止 2023 年 12 月 31 日的股本 1,460,994,304
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.102 元（含税），共计派发现
金 14,902,141.90 元 ， 占 净 利 润 30.14% 。 派 现 后 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
提交 2023 年度股东大会审议。（详见 2024-012 号公告）
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
授权的议案》，提交 2023 年度股东大会审议。
根据公司 2024 年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：
母公司及其控股子公司拟向国内外银行金融机构、融资租赁公司及其他资本
市场融资静态余额拟不超过 239,000 万元（含本数，保证金除外），其中：国内
外银行金融机构静态余额拟不超过 190,000.00 万元，各类融资租赁公司静态余
额拟不超过 29,000.00 万元，通过北金所发行融资静态余额拟不超过 10,000.00
万元，通过银行间交易市场发行融资静态余额拟不超过 10,000.00 万元。同时为
保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机
构、融资租赁公司及其他资本市场申请注册的融资授信额度超过 269,000 万元，
其中：银行金融机构申请的融资授信额度超过 190,000.00 万元，各类融资租赁
公司申请的融资额度超过 29,000.00 万元，通过银行间交易市场发行注册的融资
额度 50,000.00 万元。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供的信用或资
产担保、母公司的资产抵押、控股子公司为其提供的信用或资产抵押。控股子公
司授信担保条件为第三方提供的信用或资产担保、控股股东提供的信用担保，包
括但不仅限于为子公司-山东参源育苗有限公司新建海参种苗养殖场项目在工行
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荣成支行和建行荣成支行的 27,000.00 万元银团贷款提供连带责任保证信用担
保、控股股东提供的资产担保、子公司及兄弟公司提供的信用或资产抵押。并授
权董事长（或董事长授权人）在此额度内决定和签署融资合同，授权期至 2024
年度股东大会召开日。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
东大会审议。（详见 2024-013 号公告）
预计 2024 年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受
修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商
务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过 39,833.95 万元；向关联方销售产
品、材料及提供经营服务的金额不超过 495.12 万元。
该议案在董事会召开前已得到独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会
审议，并发表意见为：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化
原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股
东的利益。
审议上述议案时唐传勤、毕见超、孔云飞三位关联董事予以了回避表决。除
三位关联董事回避表决外，其他与会董事 6 人，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
大会审议。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（详见 2024-014 号公告）
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
案》（详见 2024-015 号公告）
上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，同意提交公司董事会
审议。涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，董事毕见超、孔云飞进行表决，其他董
事不进行表决，直接提交股东大会审议。
与会董事 9 人，2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
-3-
务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。
根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、
《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信
在近一年审计中的履职情况进行了评估。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东好当家海洋发展股份有限公司对和信
会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特
殊普通合伙）履职情况评估的报告》
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
号公告）
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同
意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东好当家
海洋发展股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报
告》。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事提交了《2023 年独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东
大会上进行述职。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《山东好当家海洋发展股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
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