证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-015
张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023
年度股东大会审议通过后方可实施。该分配预案的基本情况如下：
一、2023 年度利润分配预案的内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利润
公司合并报表累计可供分配的利润为 40,085.86 万元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年度
利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日的公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），本次利
润分配不送红股，不进行资本公积转增。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调
整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共
享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序和相关意见
股东大会审议。
公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公
司股东及中小股东的利益。同意将《关于 2023 年度利润分配预案的议案》提交至
股东大会审议。
独立董事认为该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定和
健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司 2023
年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄
露。
本次利润分配方案需经 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
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