证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-034
江苏中利集团股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）及其全资、
控股子公司 2023 年度与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 3,652.93
万元。
公司（以下简称“中利控股”）、江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬子造
船”）、山东中能技术有限公司（以下简称“山东中能”）达成日常关联交易，预
计总金额不超过 561.00 万元。
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计
日常关联交易的议案》。关联董事王伟峰先生、陈辉先生回避表决，独立董事专
门会议审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该
议案回避表决。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位：
（人民币）万元
关联交 关联交易定 2024 年预计发 截至披露日 2023 年发
关联交易内容 关联人
易类别 价原则 生金额 已发生金额 生金额
向关联人 线缆盘具及托盘等辅 江苏中利控股
市场价格 200.00 131.14 622.86
采购商品 材 集团有限公司
和接受劳 山东中能技术
光伏接线盒 市场价格 160.00 0.53 0.63
务 有限公司
小计 - - 360.00 131.67 623.49
江苏中利控股
电费 市场价格 1.00 0.28 2.61
集团有限公司
向关联人
江苏新扬子造
销售商品 船缆产品 市场价格 200.00 0.00 1,471.74
船有限公司
小计 - - 201.00 0.28 1,474.35
合计 - - 561.00 131.95 2,097.84
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位：
（人民币）万元
实际发生
实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生金 额与预计
关联人 预计金额 占同类业务 披露日期及索引
类别 内容 额 金额差异
比例（%）
（%）
线缆盘具
江苏中利控股集
及托盘等 622.86 715.00 98.51% -12.89%
团有限公司
辅材
广东中德电缆有
电缆产品 5.93 10.00 0.94% -40.70% 2024 年 4 月 24 日巨
向关联人 限公司
潮资讯网
采购商品 山东中能技术有 光伏接线
限公司 盒
苏州科宝光电科
电缆产品 2.89 0.00 0.46% 100.00%
技有限公司
小计 - 632.31 1,069.00 100.00% -40.85%
江苏中利控股集
电费 2.61 3.50 0.08% -25.43%
团有限公司
江苏新扬子造船
船缆产品 1,471.74 1,600.00 49.94% -8.02%
有限公司
长飞光电线缆
（苏州）有限公 水电费 80.40 80.40 2.73% 0.00%
司
向关联人 广东中德电缆有
电缆产品 1,387.36 3,520.00 47.08% -60.59% 潮资讯网
销售商品 限公司
www.cninfo.com.cn
电缆原材
苏州科宝光电科
料、水电 1.59 17.50 0.05% -90.91%
技有限公司
费
绿尔盛（重庆）
闲置二手
环境科技有限公 3.45 3.45 0.12% 0.00%
汽车
司
小计 - 2,947.15 5,224.85 100.00% -43.59%
江苏中利控股集 餐饮及行
团有限公司 政服务
长飞光电线缆
餐饮及行 2024 年 4 月 24 日巨
向关联人 （苏州）有限公 12.85 12.68 52.09% 1.34%
政服务 潮资讯网
提供劳务 司
www.cninfo.com.cn
苏州科宝光电科 餐饮及行
技有限公司 政服务
小计 - 24.67 39.83 100.00% -38.06%
广东中德电缆有 2024 年 4 月 24 日巨
向关联人 服务 5.02 4,000.00 100.00% -99.87%
限公司 潮资讯网
提供服务
小计 - 5.02 4,000.00 100.00% -99.87% www.cninfo.com.cn
江苏中利控股集 2024 年 4 月 24 日巨
向关联人 租金 43.78 43.78 100.00% 0.00%
团有限公司 潮资讯网
出租房产
小计 - 43.78 43.78 100.00% 0.00% www.cninfo.com.cn
合计 3,652.93 10,377.46 - -64.80% -
日常关联交易预计是基于以往业务开展情况和市场需求进行的初步判断，
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明（如适用）
异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
同上
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联公司介绍
法定代表人：王柏兴
注册资本：85000 万元
成立日期：2014 年 1 月 10 日
主营业务：线缆盘具的生产和销售。
住所：常熟市常昆工业园常昆路 8 号
截至 2023 年 12 月 31 日，中利控股总资产 295,347.23 万元，净资产
审计）。
法定代表人：任乐天
注册资本：188620 万元
成立日期：2005 年 5 月 12 日
主营业务：从事船舶制造、改装、修理和拆解。
住所：江阴经济开发区靖江园区
截至 2023 年 12 月 31 日，新扬子造船总资产 238 亿元，净资产 101 亿元,1-
法定代表人：赵娟娟
注册资本：2500 万元
成立日期：2019 年 8 月 28 日
主营业务：电力电子元器件及光伏接线盒的生产和销售。
住所：山东省淄博市临淄区凤凰镇凤凰山路 1 号海湾大厦 10-1
截至 2023 年 12 月 31 日，山东中能总资产 1,948.70 万元，净资产 2,793.78
万元，1-12 月营业收入 1,909.54 万元，净利润-53.78 万元(未经审计)。
（二）与上市公司的关联关系
制人控制。
关系：依据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联方认定，由于公司时任董事
长担任长飞光电的董事长，与长飞光电的关联关系截至 2023 年 1 月 19 日。
据《深圳证券交易所股票上市规则》的关联方认定，由于公司董事长担任广东中
德的时任董事长，与广东中德的关联关系截至 2023 年 10 月 28 日。
依据《企业会计准则》的关联方认定，科宝公司为联营企业，与苏州科宝的关联
关系截至 2023 年 10 月 28 日。
关系：公司董事担任董事的企业。
履约能力分析：上述企业系在以往的交易均能够按合同约定履行，具有充分
的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）公司从关联方采购
上述产品的采购行为主要是满足公司日常生产所需部分辅材，且完全遵循市
场定价原则。
（二）公司向关联方销售
上述销售商品和提供服务的行为参照市场公允价格或者依据成本加成法
定价，交易过程公平透明。出租行为完全遵循了市场原则，即按市场定价。
（三）关联交易协议签署情况
公司是根据具体实际需求签订相关协议，相关付款按协议约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及其全资、控股子公司 2024 年预计与上述关联方的日常交易均属于正
常交易行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，保障公司正常经营活动的
有序进行，具有合理性和必要性。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原
则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，
日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公
司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议审议和表决情况
公司独立董事审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度预计日常关联交易的议案》。经审议，全体独立董事认为：2023 年度日常关联
交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常
所需，是合理的、必要的。交易符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平
合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未
违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并
将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
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