证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-013
债券代码：111001 债券简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于
会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会
工作报告》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年年度报告》
及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于 2023 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的
规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务
审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业
务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
担保的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币 137.77 亿元的综合授信总额，授信额度可
在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授
信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视
公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资
金额为准。公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保，互保
授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司
（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司 2023 年
度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年一季度报
告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规
定，鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因岗位调动离职，
不再具备激励对象资格，以及 2023 年公司业绩未达到解除限售条件，公司决定
回购注销限制性股票 363.6279 万股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
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