证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-009
龙佰集团股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
会的会议通知和议案已于 2024 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
会审议。
《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》第三节、第四节。
报告期内公司在任独立董事于晓红、林素月、邱冠周、梁丽娟、李力向董事
会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述
职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事
会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意
见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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股东大会审议。
《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年
度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议。
报告期内，公司生产经营正常，实现营业总收入 2,679,389.40 万元，同比增
加 10.92%；实现利润总额 391,712.53 万元，同比减少 3.82%；实现归属于上市
公司股东的净利润 322,643.70 万元，同比减少 5.64%。报告期净利润较上年减少
的主要原因为：报告期内公司主营产品钛白粉毛利率较上期略有下降导致利润略
有降低，新能源板块中正负极材料盈利未达预期，报告期内亏损对公司整体业绩
形成拖累。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
司实施了二次权益分派，2023 年第一季度权益分派以公司 2023 年 5 月 26 日总
股本 2,389,266,956.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 6.00
元（含税），2023 年第三季度权益分派以公司 2023 年 11 月 7 日总股本
币现金（含税），共计派发现金红利 2,149,448,150.40 元。公司 2023 年度分红已
满足《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经
营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司 2023 年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，有利于充分保护中
小投资者的合法权益。
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本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会审议。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据财务管理法规和会计核算制度的规定，董事会同意对部分报废和毁损固
定资产进行核销，并将该批资产处置发生的损失共计 3,941.54 万元计入 2023 年
当期损益。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于会计政策变更的公告》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
法>的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。
为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励
约束机制，公司制定了《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售河南中源钛业有
限公司股权的公告》。
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本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会核准，认为《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
东大会审议。
截至 2024 年 3 月 31 日公司未分配利润为 5,996,689,272.50 元，母公司未分
配利润为 1,579,232,613.02 元。公司董事会自收到控股股东、实际控制人、名誉
董事长许刚先生的《关于提议龙佰集团股份有限公司 2024 年第一季度利润分配
的函》后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该利润分配的提议
具有一定的可行性。鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要，为回报股
东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会提议公司 2024 年第一季度利
润分配预案为：以截至本公告披露日公司最新总股本 2,386,293,256.00 股为基数，
拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金红利
额 1,431,775,953.60 元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公
司的股份总数较本公告披露日发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
司现金分红有关事项的通知》
等法律法规，及《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的相
关规定，本次利润分配充分保护了中小投资者的合法权益。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
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《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年度股东
大会的通知》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
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