证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-021
山东新巨丰科技包装股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日
召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于
上市公司股东净利润为17,018.87万元, 母公司净利润为8,047.25万元。根据《公司
法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%计提法
定盈余公积金804.73万元。截至2023年12月31日，公司合并报表当年实现可供股
东分配利润14,660.14万元，母公司当年实现可供股东分配利润为5,688.53万元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着积极回
报股东，与股东共享公司经营成果的原则，根据《中华人民共和国公司法》（“以
下简称《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《山东新巨丰科技包装股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经董事会讨论拟
定2023年度利润分配预案如下：
拟以2023年12月31日公司总股本420,000,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.53元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金
股利2,226万元（含税）。
本预案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，如在本公告披露
日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等
致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等
规定，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法
性、合规性及合理性。本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第十次会议审议通过。
三、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，董事会认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分
配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。因此，同意公
司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利
于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该
议案提交公司2023年度股东大会审议。
五、其他事项说明
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情
人及时备案，防止内幕信息的泄露。
者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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