证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-029
深圳市维海德技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
（七）出席对象：
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 7 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权三分之二以上通过。上述议案 5 表决通过是议案 7 表决结果生效的前
提。
告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职
报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 5 月 13 日 18:00 止。
（二）登记方式
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 5
月 13 日（星期一）18:00 前送达公司为准）。
（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司董事会办
公室。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市维海德技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市维海德技术股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市维海德技术股份有限公司
各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签
署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意
见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳市维海德技术股份有限公司
法定代表人（仅限
股东姓名或名称
法人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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