证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024—027
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
大会
本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（下午）14:40
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日（上午）9:15
至（下午）15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
—1—
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2024 年 6 月 24 日（下午）15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
公司将于 2024 年 6 月 25 日发布《关于召开 2023 年年度股东大会的
提示性公告》
。
（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
议案名称 该 列 打 勾的栏
编码
目 可 以 投票
非累积投票议案
关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案
—2—
关于确认监 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案
会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告全文》
《2023 年年度报告
摘要》
《公司 2023 年度财务决算报告》
《公司 2024 年度财务预算报告》
《公
司 2023 年度利润分配预案公告》
《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
规划》《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度
薪酬方案的公告》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公
司独立董事工作制度》
《关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。
——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和
有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、
委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手
续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的
授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
—3—
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登
记。
本次股权登记日的次日至召开日（2024 年 6 月 28 日）上午 9:00 之前
的工作时间
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜
具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼 203 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
七、附件
—4—
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
—5—
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“咨询投票”。
“反
对”或“弃权”。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至（下午）15:00 期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
—6—
附件 2
股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询
集团股份有限公司 2023 年年度股东大会并行使表决权。
本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年年度股东大会具体审
议事项的委托投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
未来三年（2024 年-2026 年）股东
回报规划
关于确认董事 2023 年度薪酬及
关于确认监 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案
关于修订< 公司股东大会议事规
则>的议案
关于修订<公司董事会议事规则>
的议案
—7—
关于修订< 公司独立董事工作制
度>的议案
关于申请银行授信及为子公司提
供担保的议案
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印
件，股东卡复印件，方可有效）
委托人：
委托人（身份证或统一社会信用代码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限：
受托人签名：
受托人身份证：
委托人签名（盖章）
：
委托日期： 年 月 日
—8—
甘肃工程咨询集团股份有限公司
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
未来三年（2024 年-2026 年）股东
回报规划
关于确认董事 2023 年度薪酬及
关于确认监 2023 年度薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案
关于修订< 公司股东大会议事规
则>的议案
—9—
关于修订<公司董事会议事规则>
的议案
关于修订< 公司独立董事工作制
度>的议案
关于申请银行授信及为子公司提
供担保的议案
本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委托书以
及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。
签字：
年 月 日
—10—
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