证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）025号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月23日召开的
董事会会议决定于2024年5月15日（星期三）下午15:00在呼和浩特市新城区生盖营
村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司2023年年度股东大会，具体事项如下：
决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00。
网络投票时间：2024年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15
日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年 5月15 日
室。
（1）截至2024年5月9日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会提案名称及编码：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司审计机构的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审
议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见2024年4月
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
议案5、6、7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进
行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件二），以便登记确认。传真在2024年5月10日17:00前送达公司董事会办
公室；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：公司2023年年度股东大会参会股东登记表
附件三：公司2023年年度股东大会授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
报表决意见，同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深
交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号
法人股东法定
∕法人股东营业执
代表人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席蒙草生态环境（集团）
股份有限公司 2023 年年度股东大会，本人/单位授权 （先生/女士）对
以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相
关文件，委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《公司 2023 年度利润分配方案的议
案》
《关于 2024 年度预计提供担保的议
案》
《董事、监事及高级管理人员薪酬方
案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司审计机构的议案》
注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
股东：
股东账户号：
持股数及股份性质：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
