证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-031
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜
调味食品有限公司综合楼 904 会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.9837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事甘耀仁、秦志华、李刚出席了本次会议；董事万鹤群、刘戈锐因工作
原因未能出席本次会议。
会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
理兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,087,877 99.6810 864,730 0.3133 15,500 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,059,877 99.6708 892,730 0.3234 15,500 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,766,677 99.9270 157,830 0.0571 43,600 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 271,592,940 98.4146 4,347,067 1.5752 28,100 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,864,307 99.9623 103,800 0.0377 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,722,483 99.9109 202,024 0.0732 43,600 0.0159
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,813,304 96.8434 3,644,554 3.1566 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,813,504 96.8436 3,644,354 3.1564 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,813,504 96.8436 3,644,354 3.1564 0 0.0000
票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,943,604 96.9562 3,514,254 3.0438 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,868,307 99.9638 99,700 0.0361 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,358,058 99.9136 99,700 0.0864 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,868,307 99.9638 99,800 0.0362 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,215,503 96.8284 8,724,504 3.1614 28,100 0.0102
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 267,215,503 96.8284 8,752,604 3.1716 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,800,677 99.9393 151,930 0.0550 15,500 0.0057
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
润分配议案
计师事务所的议
案
制性股票激励计
划（草案）及摘
要
性股票激励计划
管理办法》
股票激励计划实
施考核管理办
法》
东大会授权董事
会 办 理 公 司
股票激励计划相
关事宜的议案
日常关联交易预
计情况的议案
年股东回报规划
(三) 关于议案表决的有关情况说明
营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邺股权
投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，拟作为公司 2024 年限
制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及
的关联股东已回避表决。
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨潇、杨裕
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法
律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年年度
股东大会会议决议》合法、有效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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