证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-022
广州酒家集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 D 栋 6 楼
会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议；
生、黎钢先生，财务总监卢加女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,327,306 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,327,306 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,327,306 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,327,306 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 347,184,098 99.1027 3,134,808 0.8948 8,600 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,327,306 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 348,821,999 99.9970 200 0.0001 10,200 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 349,453,023 99.9970 200 0.0001 10,200 0.0029
部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,327,306 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 347,446,858 99.1777 2,880,648 0.8223 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,316,606 99.9969 10,900 0.0031 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广州酒家集团股份有
分配的议案
关于聘请广州酒家集
团股份有限公司 2024
年度财务报表及内部
控制审计机构的议案
注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数过半数通过；
股东回避表决，议案 8 为涉及关联股东回避表决的普通议案，郭伟雄作为关联股
东回避表决，议案 7、8 经关联股东回避表决后，均经出席股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；
告》。
三、律师见证情况
律师：赖江临、郭钟泳
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
?上网公告文件
北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2023年年度
股东大会的法律意见书
?报备文件
广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
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