证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-015
广东东箭汽车科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于
实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘
书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网的相关公告。《2023 年年度报告摘要》同步刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》
“第十节 财
务报告”部分的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提
减值准备及核销坏账,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符
合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和
关联人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于计提减值准备及核销坏账
的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并充分考虑了全体股东的利益，
具备合法性、合规性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2023 年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和
要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述
和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司在不影响日常经营运作的前提下，使用部分闲置自有资金
购买中低风险等级、流动性好的理财产品，有利于提高公司的闲置资金使用效率，
监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，
符合法律法规规定及相关监管要求。同时可以有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。因此，同意公司及子公司开展外汇衍生品交
易业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关
法律法规及公司相关内控制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，充分的授信
额度，有利于公司的正常经营和业务发展，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，决策过程合法合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，有助于提高子
公司的融资效率，且公司能够有效控制该等子公司，担保行为的财务风险可控，
此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2023 年
度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告。监事
会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制《2023 年度内部控制自我评价报告》客观真实地
反映了报告期内公司内部控制体系的建设及运行情况，公司严格按照《企业内部
控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面
保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
