证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-033
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）
第六届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于
合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由董事长李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，董事会认为
执行了股东大会和董事会的各项决议。
二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023 年度利润分配方案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2023 年度利润方案为：以公司 2023
年 12 月 31 日总股本 866,805,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.94
元（含税），合计派发现金股利 81,479,676.96 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2023 年度利
润分配方案的公告》。
公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报
规划（2023-2025 年）》的相关规定。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对该报告
出具了专项核查意见。
六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司保荐机构国信证券对该报告出具了专项核查意见。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》。
七、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬情况、2024 年度董事薪酬方案
的议案》
（表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 9 票）
公司董事 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告全文》“第四节
公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。
制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，公司独立董事 2024 年度的
薪酬为 7 万/年（含税）。
本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事需对本议案回
避表决。本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬情况、2024 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 4 票）
公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见公司《2023 年年度报告全文》
之“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。
监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。
兼任公司高级管理人员的董事张美蓉女士、张照前先生、居济民先生、邓
树娥女士为本议案关联董事，需对本议案回避表决。
九、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司向银行申请综合授信额
度的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据公司 2024 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2024 年
度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度、同意全资子公司星源电子科技（深
圳）有限公司（以下简称“星源电子”）及其子公司鑫泰电子显示科技有限公司
川电子有限公司 2024 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度。授权公司
董事长、下属公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会
议通过之日起计算。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
总额不超过 10 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日
起一年，单笔担保金额以星源电子与银行签署的合同为准，星源电子可以根据
实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度为子公
司申请银行综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
（表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）
公司及下属子公司因业务需要，2024 年预计发生关联交易金额合计不超过
提交股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公
司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
上述关联交易事项已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
因董事长李承先生系深圳市特发集团有限公司副总裁，为本议案关联董
事，故在审议该议案时回避表决。
十二、审议通过了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
十三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，相关事项的具体安排
详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
特此公告。
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