证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-002
四川迅游网络科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一
次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事
和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年度董事会工作报告》。
全文之财务报告部分。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年度审计报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
鉴于公司 2023 年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司 2023 年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定：公
司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023 年度内部控制评价报告》。
公司董事 2023 年度薪酬实际领取情况详见公司《2023 年年度报告》“第四
节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级
管理人员报酬情况”部分。
本议案涉及全体董事，本着谨慎性原则，全体董事回避表决。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。
本议案直接提交公司股东大会审议。
公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了 2023 年度薪酬，具体薪酬情况详
见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人
员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
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本议案涉及董事、总裁吴安敏先生，本着谨慎性原则，吴安敏先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
董事会对现任独立董事李嵘先生、张云帆先生、王雪女士 2023 年度独立性
情况进行了评估，认为不存在影响独立董事独立性的情况。
本议案涉及独立董事李嵘先生、张云帆先生、王雪女士，本着谨慎性原则，
李嵘先生、张云帆先生、王雪女士回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）
作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》，公司对信永中和在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。
经评估，公司认为，信永中和在资质条件、执业记录、质量管理等方面合规
有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
为提高公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）资金使用效
率，增加公司资金收益，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置自
有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在具体购买时进行风险评估，确
保风险可控且资金使用不影响公司日常业务开展，不得用于证券投资，投资币种
包括但不限于人民币、港币、美元。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为
自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
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经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和为公司 2024 年度审计
机构，负责公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计，并提请股东大会授权
董事会进一步授权管理层签订协议且根据 2024 年度工作业务量决定应付的审计
费用。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年第一季度报告》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，
公司董事会对《公司章程》进行了修订。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。
为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
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法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，董事会同意制订、修
订内部控制相关制度，具体如下：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-002
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其变动管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关制
度。
同意公司于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
届监事会第三十一次会议提交的需股东大会审议的议案。本次股东大会投票将采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，将在公司 2023 年年度股
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东大会上述职。
三、备查文件
特此公告。
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